L’evasione va a nozze: 12 milioni di euro

Riciclaggio e immobili sequestrati, sotto la lente della Guardia di Finanza la sala ricevimenti Villa Carafa.



Riciclavano ingenti somme di denaro sottratto al fisco attraverso la gestione della sala ricevimenti Villa Carafa di Andria. Con decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno proceduto al sequestro preventivo di diversi immobili, conti correnti, rapporti fiduciari e quote societarie per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti di dodici soggetti, tre fratelli con i rispettivi nuclei familiari, tutti originari di Andria e ora indagati per riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita. Il denaro è considerato provento del reato di evasione fiscale contestato ad un quarto fratello, nella sua qualità di rappresentante legale della società di gestione. Inoltre sono stati notificati al cinque avvisi di garanzia nei confronti di quattro direttori di banca ed un commercialista.

L’indagine, denominata “Marriage“, ha avuto inizio nel gennaio del 2009. Minuziosa l’analisi di tutta la documentazione bancaria (138 rapporti bancari in 21 tra banche, società fiduciarie e società di gestione del risparmio) e riscontri tra le coppie di sposi fruitori dei servizi di ristorazione. Le Fiamme Gialle hanno appurato che circa 11 milioni di euro di redditi derivanti dalla sala ricevimenti sono stati sottratti al fisco nel periodo 1997-2008.

La sala ricevimenti, da quanto emerso dall’indagine delle Fiamme Gialle, sotto fatturava gli introiti derivanti dallo svolgimento di cerimonie nuziali. Pratica illecita confermata dalle oltre 200 persone sentite in atti dai finanzieri, con percentuali di evasione che oscillavano tra il 40% ed il 60%.

Con la complicità di quattro direttori di banca e di un commercialista, la grande mole di denaro provento di evasione fiscale (derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, cerimonie nuziali, meeting ed eventi), dopo essere stata depositata su libretti al portatore o certificati di deposito intestati a persone inesistenti o a terzi estranei ed inconsapevoli, veniva successivamente messa a disposizione sui conti personali dei soci della società di gestione di Villa Carafa e dei rispettivi nuclei familiari.

In questo modo era poi possibile acquistare immobili di pregio nel centro di Andria (in molti casi dichiarando un valore notevolmente inferiore a quello reale, come confermato in atti da diversi venditori dei predetti immobili), titoli e polizze assicurative e quote societarie.

Sottoposti a sequestro 138 rapporti bancari in istituti di credito ubicati in Bari, Andria, Trani, Milano, Trieste e Stezzano (Bg) riconducibili a persone fisiche o giuridiche, dodici quote sociali di società operanti nel settore immobiliare, agricolo e del commercio al dettaglio di calzature, tutte con sede in città. Sigilli anche a 23immobili tra appartamenti, box e locali commerciali, terreni agricoli situati sempre ad Andria, per un valore commerciale complessivo di circa 12 milioni di euro.


# http://www.domaniandriese.it/wordpress/2011/06/levasione-va-a-nozze-12-milioni-di-euro/?t=L%E2%80%99evasione+va+a+nozze%3A+12+milioni+di+euro

un mio commento:" Fatt bunn!"

mingenzo88 ha scritto:Riciclaggio e immobili sequestrati, sotto la lente della Guardia di Finanza la sala ricevimenti Villa Carafa.



Riciclavano ingenti somme di denaro sottratto al fisco attraverso la gestione della sala ricevimenti Villa Carafa di Andria. Con decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno proceduto al sequestro preventivo di diversi immobili, conti correnti, rapporti fiduciari e quote societarie per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti di dodici soggetti, tre fratelli con i rispettivi nuclei familiari, tutti originari di Andria e ora indagati per riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita. Il denaro è considerato provento del reato di evasione fiscale contestato ad un quarto fratello, nella sua qualità di rappresentante legale della società di gestione. Inoltre sono stati notificati al cinque avvisi di garanzia nei confronti di quattro direttori di banca ed un commercialista.

L’indagine, denominata “Marriage“, ha avuto inizio nel gennaio del 2009. Minuziosa l’analisi di tutta la documentazione bancaria (138 rapporti bancari in 21 tra banche, società fiduciarie e società di gestione del risparmio) e riscontri tra le coppie di sposi fruitori dei servizi di ristorazione. Le Fiamme Gialle hanno appurato che circa 11 milioni di euro di redditi derivanti dalla sala ricevimenti sono stati sottratti al fisco nel periodo 1997-2008.

La sala ricevimenti, da quanto emerso dall’indagine delle Fiamme Gialle, sotto fatturava gli introiti derivanti dallo svolgimento di cerimonie nuziali. Pratica illecita confermata dalle oltre 200 persone sentite in atti dai finanzieri, con percentuali di evasione che oscillavano tra il 40% ed il 60%.

Con la complicità di quattro direttori di banca e di un commercialista, la grande mole di denaro provento di evasione fiscale (derivante dalla gestione di servizi di ristorazione, cerimonie nuziali, meeting ed eventi), dopo essere stata depositata su libretti al portatore o certificati di deposito intestati a persone inesistenti o a terzi estranei ed inconsapevoli, veniva successivamente messa a disposizione sui conti personali dei soci della società di gestione di Villa Carafa e dei rispettivi nuclei familiari.

In questo modo era poi possibile acquistare immobili di pregio nel centro di Andria (in molti casi dichiarando un valore notevolmente inferiore a quello reale, come confermato in atti da diversi venditori dei predetti immobili), titoli e polizze assicurative e quote societarie.

Sottoposti a sequestro 138 rapporti bancari in istituti di credito ubicati in Bari, Andria, Trani, Milano, Trieste e Stezzano (Bg) riconducibili a persone fisiche o giuridiche, dodici quote sociali di società operanti nel settore immobiliare, agricolo e del commercio al dettaglio di calzature, tutte con sede in città. Sigilli anche a 23immobili tra appartamenti, box e locali commerciali, terreni agricoli situati sempre ad Andria, per un valore commerciale complessivo di circa 12 milioni di euro.


# http://www.domaniandriese.it/wordpress/2011/06/levasione-va-a-nozze-12-milioni-di-euro/?t=L%E2%80%99evasione+va+a+nozze%3A+12+milioni+di+euro

un mio commento:" Fatt bunn!"

CHI TROPPO VUOLE...

uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!

ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

casteldelmonte ha scritto:uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!

invece a quelli che si spaccano il culo dalla mattina alla sera solo per pagare le tasse non ci pensiamo??

NETIUM ha scritto:invece a quelli che si spaccano il culo dalla mattina alla sera solo per pagare le tasse non ci pensiamo??

mi hai tolto le parole dalla tastiera

salinar ha scritto:ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

non sono d'accordo con te stavolta: io non voglio augurare il male a nessuno...ma il MALE è anche l'ingordigia...il MALE è non mettere in regola i lavoratori...il MALE è che i ricchi diventano sempre più ricchi (con escamotage di tutti i tipi) e noi poveri fessi a farci il culo per niente!

la vicenda in se fa schifo ma vi sottopongo un ulteriore punto di riflessione: da qualche giorno una quindicina di persone sono sputtanate in diretta su tutti i canali e su tutti i giornali per aver poveri a loro archittato un sistema per "vincere facile" alla snai; nel riportare la vicenda di questi ladri (anche se ad andria sappiamo benissimo di chi è villa carafa e chi sono i fratelli coinvolti) tutti i giornali si guardano bene dal fare nomi e cognomi...

NBG Milano ha scritto:la vicenda in se fa schifo ma vi sottopongo un ulteriore punto di riflessione: da qualche giorno una quindicina di persone sono sputtanate in diretta su tutti i canali e su tutti i giornali per aver poveri a loro archittato un sistema per "vincere facile" alla snai; nel riportare la vicenda di questi ladri (anche se ad andria sappiamo benissimo di chi è villa carafa e chi sono i fratelli coinvolti) tutti i giornali si guardano bene dal fare nomi e cognomi...

si l'ho notato anch'io....nessun nome...neanche al rai3 regionale!

Chiudo dicendo che speculavano anche sugli operai camerieri che pur di lavorare percepivano stipendi da fame... uei l'struzzein arrcsceiut!!!
tira tira la corda prima o poi si spezza !!!! W la giustizia sequestrategli anche le palle se e' possibile!!!!!!

allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

salinar ha scritto:ma ci cazz dcioit fatt bun
wuaglio queste sono cose che non si augurano a nessuno
quindi spero risolvano tutto al piu' presto!

stai sbagliando di grosso...quello che hanno fatto non è legale, quindi va giustamente punito, poi per gli operai mi dispiace ma potevano rifletterci sul fatto che prima o poi sarebbe uscito tutto a galla...

ricordatevi che l'ingordigia è alla base della crisi finanziaria...quindi ben vengano queste notizie al fine di far vivere un pò meglio noi "poveri" cittadini italiani.

casteldelmonte ha scritto:uagliò alla faccia della sensibilità...i all'operai ka rmanescn d keul n'derr mò nan g pnzoit!!!!.....spero che non organizziate anche dei party....l'invidia ad ANDRIA è una brutta bestia!!!

ma stai scherzando?! loro godevano nel lusso sulle nostre spalle,
ka do' nisciunn è fess!

casteldelmonte ha scritto:allora ragazzi giusto per fare qualche precisazione doverosa ..primo chi si preoccupa non lo fa per loro ma per la ricaduta (negativa) occupazionale che questo avrà sui lavoratori e cioè decine di posti e scusatemi se è poco che se ne andranno in fumo...inoltre i nomi non vengono pubblicati ma non per fare un qualche favore a costoro ...ma perchè di solito l'ordine è che se le persone in questione non sono pregiudicate e non si sono macchiate di un qualche episodio grave non devono vedere pubblicati i loro nomi... anche perchè ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio figuriamoci i signori C.......E per cui riflettiamo prima di parlare....p.s. in ultimo spero che questa vicenda si concluda in modo positivo anche perchè le aziende in questione sono fra le poche che nel mondo dell'imprenditorialità ANDRIA può vantare...ed io che sono un andriese verace...ci tengo a mantenere le nostre perle..e questa lo è!!!

sinceramente preferisco NON ESSERE rappresentato da Villa Carafa, non so tu..già siamo conosciuti come ladri di macchine...ora anche come evasori...contento te!

Gli evasori ci stanno dappertutto però in quel settore lì ci mangiano direi tutti. Con quello che costa un matrimonio...